Probe Forex Hsbc

HSBC meninjau penyelidikan forex 2013 setelah para pedagang menahannya: sumber Oleh Lawrence White dan Kirstin Ridley LONDON (Reuters) - HSBC sedang mengkaji penyelidikan terakhir terhadap perdagangan valas setelah penangkapan pada Selasa malam seorang manajer senior di New York atas dugaan kecurangan, menurut sebuah Sumber yang akrab dengan masalah ini HSBC memeriksa perdagangan yang dilakukan oleh Mark Johnson, kepala perdagangan valuta asing global, pada tahun 2013 sebagai bagian dari penyelidikan internal yang lebih luas dan tidak menemukan penyimpangan, kata sumber tersebut. Seorang juru bicara HSBC menolak berkomentar. Johnson pada hari Rabu didakwa dalam sebuah tuntutan kriminal yang diajukan di sebuah pengadilan federal di Brooklyn dengan melibatkan sebuah skema untuk menjalankan transaksi 3,5 miliar di depan salah satu klien bank, di samping mantan eksekutif HSBC Stuart Scott. Kedua pria tersebut dituduh melakukan konspirasi penipuan kawat. Pada hari Rabu bank tersebut mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan investigasi Departemen Kehakiman (DoJ). Dalam pernyataannya, DoJ tidak menyebutkan nama klien yang diduga ditipu pasangan tersebut, namun sumber yang berbeda yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa perdagangan tersebut melibatkan perusahaan minyak Inggris Cairn Energy. Juru bicara HSBC mengatakan bank tersebut bekerja sama dalam penyelidikan devisa DoJ. Cairn Energy tidak segera memberikan komentar. Scott, yang merupakan kepala perdagangan tunai untuk Eropa, meninggalkan HSBC pada tahun 2014. Klien kami sangat membantah tuduhan tersebut. Mengingat ada proses yang sedang berlangsung, tidak pantas mengomentari lebih jauh saat ini, Gerallt Owen, seorang pengacara di Withers yang mewakili Scott mengatakan dalam sebuah pernyataan email. Penyelidikan bisa mengatasi pukulan reputasi ke HSBC di area bisnis yang sangat kuat. Pemberi pinjaman mengkhususkan diri dalam membantu klien melakukan transaksi lintas batas, dibantu oleh jaringan globalnya yang besar pada saat banyak bank investasi saingannya menyusut. Pihak berwenang di Inggris mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama erat dengan rekan-rekan di seberang Atlantik, meskipun DoJ adalah jaksa pertama yang mengajukan tuntutan dalam penyelidikan multi-tahun di dunia mengenai kecurangan pasar forex. Beberapa bank terbesar di dunia, termasuk HSBC, membayar total gabungan sekitar 10 miliar untuk menyelesaikan dugaan manipulasi valuta asing AS dan Inggris pada tahun 2014 dan 2015. Kantor Penipuan Serius Britains menolak saran bahwa mereka telah melewatkan kemungkinan kesalahan saat memilah-milah 500.000 dokumen di Investigasi forex yang lebih luas sebelum menutupnya awal tahun ini. Tidak ada saran bahwa ada sesuatu yang terlewatkan. Kami mengikuti bukti yang ada di yurisdiksi kami sehubungan dengan penyelidikan Forex dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak cukup untuk mendukung prospek keyakinan yang realistis, kata seorang juru bicara. Otoritas Perilaku Keuangan Britains (FCA) mengatakan bahwa pihaknya terus menyelidiki individu mengenai tuduhan melakukan kesalahan dalam penyelidikan valuta asing. Kami telah menjalin hubungan dengan DoJ mengenai investigasi FX di kedua sisi Atlantik. Kami tidak akan mengomentari beberapa alur penyelidikan, juru bicara FCA mengatakan. (Dilaporkan oleh Lawrence White dan Kirstin Ridley, laporan tambahan oleh Jamie McGeever yang diedit oleh Rachel Armstrong dan Susan Thomas) Baca artikel asli di Reuters. Copyright 2016. Ikuti Reuters di Twitter. Lebih dari Reuters: HSBC meninjau probe forex 2013 setelah para pedagang menahan: sebagian besar selusin bank besar dari AS dan Eropa telah berada di bawah pemindai dalam penyelidikan peraturan global mengenai dugaan manipulasi di pasar forex, dengan beberapa dari mereka diselidiki untuk kemungkinan melakukan manuver dalam Lebih dari USD 50 miliar per hari pasar perdagangan rupee. Tanpa menentukan yurisdiksi probe, beberapa bank tersebut telah menerima penyelidikan oleh pihak berwenang karena dugaan manipulasi pasar valas. Ini termasuk Goldman Sachs, HSBC, UBS, Deutsche Bank, Barclays, RBS, Citigroup dan JP Morgan dan mereka mengatakan dalam pengajuan peraturan masing-masing bahwa mereka bekerja sama dengan pihak berwenang terkait dalam penyelidikan. Meskipun tidak ada bank India yang diyakini terlibat dalam dugaan pelanggaran ini, manipulasi yang dilakukan termasuk kemungkinan adanya manuver dalam perdagangan rupee terhadap mata uang global lainnya seperti dolar AS, poundsterling Inggris, franc Swiss dan Euro di pasar luar negeri, kata seorang pejabat senior. Di bank-bank global juga, mereka yang diduga telah terlibat dalam manipulasi langsung terutama mencakup pedagang dan anggota staf lainnya di meja forex mereka, tambahnya. Beberapa bank telah diminta oleh regulator untuk memberikan rincian pesan instan dan pertukaran lainnya antara berbagai kelompok pedagang dan manipulator. Kelompok-kelompok ini ditemukan menggunakan moniker seperti The Cartel, The Dream Team, The Bandits Club dan The Club saat berkomunikasi untuk memanipulasi harga valuta asing. Manipulasi tersebut diduga telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk pasar yang dikembangkan seperti AS, Inggris, Swiss dan bagian lain Eropa serta negara-negara Asia seperti India, Singapura, Hong Kong dan Indonesia. Regulator dari seluruh dunia, termasuk di India, bekerja sama satu sama lain dalam menyelidiki pasar forex di seluruh dunia, yang diperkirakan melakukan perdagangan jam senilai USD 5,3 triliun per hari. Ini termasuk perdagangan senilai lebih dari USD 50 miliar per hari yang melibatkan rupee India, meskipun hampir setengah dari perdagangan ini berlangsung di luar India dan di pasar seperti London, Singapura, Dubai, Swiss, Inggris, Hong Kong dan Amerika Serikat. Manipulasi tersebut diduga terjadi pada tingkat pasar spot dan pasar forward, walaupun regulator India tidak memiliki yurisdiksi apapun atas perdagangan rupee yang terjadi di luar negeri. Di India, RBI mengatur pasar spot forex, sedangkan pasar derivatif mata uang diatur oleh Sebi. Kemungkinan besar, kemungkinan manipulasi dalam perdagangan rupee mungkin terjadi di luar India, walaupun peran eksekutif tertentu di cabang-cabang India yang diduga bank-bank Eropa mungkin tidak sepenuhnya dikesampingkan, kata beberapa sumber. Mereka yang melihat masalah ini terutama mencakup Otoritas Pengawas Keuangan Pasar Swiss FINMA, UKS Financial Conduct Authority (FCA), seperti juga regulator lainnya di Eropa dan Amerika Serikat, sementara mereka juga mendekati regulator India seperti Sebi dan RBI untuk penyelidikan di seluruh dunia.